流水4000亿：“虚拟货币第一案”告破

本文来自微信公众号：元宇宙NEWS （ID：Blockchain_Daily），作者：徐赐豪，原文标题：《流水4000亿！“虚拟货币第一案”告破，洗钱成为最常见的虚拟货币犯罪》，头图来自：视觉中国

 又一虚拟货币洗钱案告破，且涉案流水金额高达4000亿元。

据平安湖北发布，湖北省荆门市沙洋县公安局18日通报，荆门警方成功侦破一起跨境网络赌博案，涉案金额达4000亿元，涉案人员逾5万人，服务器架设在境外，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。

2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

一、虚拟货币洗钱案件多发

“初步查明这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……”

审讯中沙洋县民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

元宇宙NEWS记者向沙洋县公安局发去采访需求，截止发稿，暂未获得回应。

据元宇宙NEWS记者梳理中国裁判文书网发现，涉及虚拟货币相关的文书总数为7948件，今年以来有183件，其中 2019至2021年是高发期，其中2019年有1301件、2020年1680件、2021年1830件。

据成都链安区块链安全态势感知平台统计数据显示，2022年全年区块链领域犯罪金额达到了137亿美元，其中洗钱类占73.3亿美元。

欧科云链研究院统计数据显示，洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式，其中54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱相关，21.13%与诈骗相关。

二、虚拟货币为何成为洗钱通道？

在欧科云链研究院高级研究员蒋照生看来，各地公安民警在实际侦办虚拟货币相关案件时，由于区块链技术所带来的隐蔽性和跨区域性，加上各国监管政策差异所带来的影响，经常会面对以下4大难点问题，即虚拟货币相关线索发现难、链上链下身份信息关联难、调证取证难、涉案赃款追缴处置难。

成都链安创始人兼CEO杨霞向元宇宙NEWS记者表示，随着国家有关部门不断加大打击网络犯罪的力度，“断卡行动”和“反洗钱法”等一系列组合拳的生效，传统洗钱渠道遭遇沉重打击，而虚拟货币的出现则为洗钱打开了新通道。

杨霞进一步分析称，在往年虚拟货币犯罪中，虚拟货币更多的是作为一个新概念、噱头，用于各类犯罪活动的宣传包装，引诱民众上当受骗。2022年虚拟货币更多的是作为一个中介、工具被用于各类犯罪活动，例如洗钱、网赌等。

“未来虚拟货币可能被用于各类犯罪活动。”杨霞指出，虚拟货币除了无实物状态、有价值、数字化储存、可支付等特征之外，还具有去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性等典型的特征，不仅能够为违法犯罪提供更大的便利，还给刑事侦查带来了更大的困难与障碍，使其更容易成为滋生一系列新型犯罪的肥沃土壤以及各种黑灰产业的优选性工具。

在科技部国家科技专家、方融科技高级工程师周迪看来，虚拟货币成为洗钱高发的主要原因有两个方面。

在技术方面，虚拟货币的去中心化让其不受外汇管制，逃避金融监管。分布式让其在全球任何网络节点活动，监管难度很大。虚拟货币由于双向匿名、点对点交易、便捷快速、全球流通、交易模式的复杂性、交易之后的不可撤销性、持有方式的多样性、价值认定标准存在争议性等特性，难以控制其资金流向，使其非常容易被犯罪分子所利用。虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难。

在商业方面，虚拟货币成功地利用了人们的投机心理，以“风口”“暴富”为诱饵，从而招募众多人员注册匿名地址，为其洗钱提供便利，兑换人民币付给上游犯罪集团“金主”。

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