涉1.8亿元资金被冻结纠纷，三家“平安”互撕

本文来自微信公众号：经济观察网 （ID：eeojjgcw），作者：汪青，头图来自：视觉中国

一纸声明将平安系三家公司——平安建设、平安建投和平安银行的矛盾公开化，引起业内关注。

8月23日，平安建设集团有限公司（以下简称“平安建设”）发布《关于平安银行与平安建投互相勾结的严正声明》称，因“平安银行无理由拒办业务，不给予资金保护”，对平安银行、平安建设投资有限公司（以下简称“平安建投”）给该公司造成的所有直接或间接经济损失及名誉损失，将依法追究其法律责任。同时保留向相关政府、部门进行投诉、举报的权利。

平安建设在该声明中指出，2023年8月22日，是平安银行无理由拒办正常业务的第7天。下午2点，平安银行在已经接到上海中级人民法院诉讼保全裁定冻结杭州平康建设有限公司（以下简称“杭州平康”）和平安建设集团有限公司2.6亿的资金后，平安银行才正式回复可以恢复业务正常办理。

“对于从8月16日开始平安银行无正当理由拒绝办理网银盾业务的原因就是为了给其兄弟单位平安建投争取诉讼保全的时间。整个事件过程中，平安银行无理由拒办业务，不给予资金保护，不给拒办的理由，也不出具任何书面资料。在账户冻结后，也没有任何说法和态度。”平安建设进一步表示。

实际上，在两天前（8月21日），平安建设就曾发布一封公开声明，表示该公司全资子公司杭州平康名下多个银行账户中合计1.8亿人民币被集中调动到了杭州平康名下平安银行账户中。经查，系原财务总监苏某强未经该公司合规报批流程，私自组织财务人员夏某敏等人所为。且苏某强失联。

平安建设表示，因上述相关银行账号的网银盾被苏某强及夏某敏等人控制，为防止全公司资金进一步陷入更大风险，该公司迅速决定紧急注销失控网银盾并重新申请新网银盾。但平安银行拖延办理，直接导致该公司1.8亿人民币滞留在该行且无法使用。

针对平安建设公开喊话，平安银行和平安建投两家公司也进行了回应。

平安银行杭州分行在接受记者采访时表示，近日，该行在办理相关公司业务过程中发现客户身份存疑，为保障资金安全，该行须根据制度规范启动客户身份尽职调查。在此期间，该行收到法院出具的司法冻结指令，并依据指令对相关账户依法冻结。整个过程中，该行一直依法依规履行职责，切实维护客户合法权益。

8月23日晚间，事件另一方的平安建投通过发布《关于鲲鹏控股扰乱平安建设正常经营秩序的声明》，对事件细节进行了更多披露。

根据这份声明，事件起因于2020年9月平安建投因业务发展需要入股平安建设，并持有后者48%股权。公开资料显示，平安建设（曾用名：鲲鹏建设集团有限公司），成立于2001年，位于浙江省温州市，是一家以从事房屋建筑业为主的企业，法定代表人张东波。

在2020年9月19日，平安建投和鲲鹏建设集团有限公司正式签署股权合作协议。根据协议，平安建投正式参股鲲鹏建设；2021年4月28日，鲲鹏建设集团有限公司正式更名为平安建设。

“基于市场环境变化及战略调整，公司于2022年7月向鲲鹏控股（持平安建设49%股权，实控人毛晨阳担任平安建设总经理）提出股权退出计划，但双方一直未就退出价格等条件达成一致。”平安建投表示，近一年，鲲鹏控股实控人、平安建设总经理毛晨阳僭越公司治理规定，公然违反公司管理制度和合法流程，抵制由平安建投委派的管理干部，干扰办理董事变更等法定工商备案事项。

平安建投认为，近期，平安建设总经理毛晨阳更是非法掌控平安建设的公章、证照，擅自变更杭州平康建设有限公司（平安建设下属公司）法人及财务负责人，试图非法转移杭州平康在平安银行杭州分行账户1.8亿元资金，对平安建设股东的利益造成巨大风险隐患。

平安建投进一步指出，该公司已紧急向公安部门、市场监督管理局报案，并向法院申请财产保全。法院已冻结杭州平康在平安银行杭州分行的账户，制止了平安建设、鲲鹏控股、杭州平康的非法行为。下一步，针对平安建设有违合资公司投资协议及公司治理程序的做法，该公司将向司法部门继续提起诉讼，收回对平安建设的品牌授权，依法合规推进股权退出工作。

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