中国投资人在美集体起诉“大学公寓”移民项目诈骗

头图来自：东方IC；本文来自微信公众号：北青深一度（ID：bqshenyidu）；作者：安房祖；编辑：宋建华

美国时间4月9日，以张少泽为代表的9名美国投资移民人，向美国加州州法院提出诉讼，控告美国永恒区域中心、普洛米国际投资公司等数名被告，进行诈骗、项目欺诈等9项罪名。

据深一度获得的消息，美国加州州法院已受理该案。

来自中国的9名投资人，最早从2015年开始，加入美国永恒区域中心大学酒店公寓（已下简称大学公寓）投资移民项目。

但在付出了50万美元的投资款后，他们发现项目到今年初仍没有大的进展，退款的要求不但被拒绝，还受到死亡威胁，以此获得美国绿卡的承诺成了天方夜谭。

普洛米国际投资公司、美国永恒区域中心中国区总经理甘冰在接受深一度记者采访时证实，在该项目40名左右的中国投资者中，迄今只有三名以上的投资人获得I-526批复。

这离投资人拿到哪怕是临时绿卡，还需要等待多年。

美国永恒区域中心位于大连的办事处

诱人的“移民承诺”

来自北京的孙尚义是9名起诉人之一，2015年通过朋友了解到美国永恒区域中心大学酒店公寓（已下简称大学公寓）投资项目。彼时，项目正在国内大肆推介。

在推介说明会，项目方介绍美国投资移民的法律依据是EB-5（第五类优先就业型移民签证），核准时间最短、条件限制最少，投资金额分为50万 和100万美元，大学公寓正是这样一个EB-5项目。

项目方称，区域中心的成立必须经美国移民局（USCIS）批准，同时接受USCIS、SEC、IRS、FBI、DHS五部门监管。

申请人只需通过区域中心投资50万美金到“TEA目标就业区”，即能直接或间接创造10个就业机会，满足移民要求。

大学公寓项目位于加州大学河滨分校内，计划2017年1月开工，工期30个月，预算6270 万美元，将由75个EB-5投资人投资3750 万美元，项目方投资2520 万美元。

每位投资人50万美元投资额占有项目的0.6%股权，可享受项目的盈利分红。

项目方当场承诺，大学公寓运营前5年预计总收益4550万美元，创造1082个符合EB-5的就业岗位，每个投资人分配 14个就业人数。

就业计算报告由美国移民局认可度极高的经济学家Dr Paul Sommers作出。投资该项目排期5年便可获得美国有条件绿卡，两年后便可获得无条件绿卡。

孙尚义回忆参加完说明会时的情景称，在场的人听得激动不已，场面沸腾，一些人甚至急不可耐，当场就交了钱。

异国的“死亡威胁”

为了让儿子移民，孙尚义父母卖掉了在雍和宫的一套住房，70多岁的老两口搬回了50平米的老房里。

从2015年10月交款到2018年，在漫长的等待中，只要有机会，孙尚义就会跑到位于加州河滨县的大学公寓项目工地上去看看。

可他发现，2017年1月开工仪式后，一直没有出现大规模施工的迹象。

这期间，有关美国投资移民骗局的报道进一步加大了孙尚义的怀疑，文章称“在美国贫困区每挖一个大坑，就会有一批怀揣移民美国梦的投资人被骗”。

他开始找项目方，希望得到合理解释，结果对方避而不见。

为了见到负责人，孙尚义天天在门口静坐，迫于压力，负责人终于露面。孙尚义哀求对方说父母年龄大了，需要他照顾，希望终止投资移民，拿回自己的钱。

谁知对方勃然大怒：“想要退款可以，给你20万你滚回中国。”孙尚义争辩，对方随即喊来保安，将他驱离。

为索还移民投资款，天津的张少泽受到的是死亡威胁。

在美国求学的张少泽2016年底获知了大学公寓项目，项目老板恰巧是他认识多年的一位朋友的姑姑。既是同乡，又是长辈，早有心投资移民美国的他，没犹豫就将钱投给了永恒区域中心。

事情转眼过去了一年之久，一次张少泽正好要去大学公寓项目附近参加朋友聚会，顺路去工地看了看，结果发现工地上静悄悄的，只停着几辆工程用车。

查看资料，张少泽还在“投友招募令”的分类广告中，看到了大学公寓项目仍在招募投资人。他去项目方一问究竟，结果在门口遇到了静坐的孙尚义。

因为张少泽存在熟人关系，在他提出退款之初，项目方还好言安抚，想打消他退款的念头，后看到张少泽不为所动，于是和他签署了一份退出投资返还50万本金的协议，并承诺2018年底履行完毕。

同时支付给张少泽6万元作为押金，要求他保密，不声张。

2018年底，张少泽再次找到项目方，希望对方履行协议，谁知项目方态度突然恶劣，拍桌摔门、大吼大叫，会后负责人的儿子出来，威胁要打张少泽，并扬言要逮捕他。

今年初，张少泽与孙尚义将他们了解的情况和遭遇，通报给了其他投资人。

得知此事之后，区域中心一名股东联系张少泽，称自己在国内外关系通天，有足够的财力让张少泽以后的人生无法进行，还威胁可以找人暗杀张少泽。  

3月28日，美国律师和9名起诉的中国投资人在商量案情

没人获得美国绿卡

张少泽等9位投资人与律师研究后，向大学公寓项目方提出查看投资款账目，结果遭到拒绝。

根据美国法律，投资移民有严格的监管，在临时绿卡批准前，不允许动用投资人资金。

据投资人反映，他们在与永恒区域中心签署投资移民协议时，从没见过律师，更没有在律师的辅导下逐条解读协议。

对方利用国内投资人英文不好、不明其中利害关系的空子，误导投资人签署了投资资金监管的弃权书，使投资款处于失控状态。

据了解，大学公寓项目有40名左右投资人，每人投资50万本金，5万项目管理费，律师费2到4万美元。

目前9名投资人起诉控告美国永恒区域中心、大学酒店公寓有限责任合伙基金、大学酒店公寓有限责任公司、普罗米国际投资股份有限公司、国华（永恒区域中心老板之一）、秦智（永恒区域中心老板之一）、王苓蒂（美国基宝律师事务所律师），罪名包括违反证券法、不当得利、诈骗、 转移财产等 9项。目前，加州州法院已经受理。

5月5日，深一度记者采访了办事处设在大连的普洛米国际投资公司、美国永恒区域中心中国区总经理甘冰。

对于9名投资人向美国加州州法院起诉一事，甘冰表示，自己负责中国区域，对发生在美国的诉讼并不清楚。

对于是否有中国投资人因该项目拿到绿卡或签证的问题，甘冰表示，确切的说已经有投资人收到了美国移民局发的批准函。

甘冰进一步解释说，签证是贴在护照上的，这个批准函是美国移民局给办理移民者发的一封电子邮件，通知该项目客户移民申请已经通过。

当记者问有几个投资人收到这封电子邮件时，甘冰回答，至少三个，但由于保密原因，不便向记者透露。

在甘冰3月22日发的朋友圈中写道：“美国永恒区域中心优质EB-5项目-大学校园酒店公寓最新一批投资人成功获批I-526。”

据深一度了解，I-526是EB-5申请人递交给美国移民局，用以证明申请人满足EB-5移民计划要求的申请。I-526的批复是EB-5投资者、眷属和21岁以下的未婚子女申请永久居留权的基础。

批准I-526的含义是移民局认可申请人资金来源合法，可以开始申请临时绿卡了，但从获批I-526到拿到临时绿卡，还需要很多年。

（应采访者要求，文中张少泽、孙尚义为化名）

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